中共平頂山市自來水有限公司委員會

關于市委巡察反饋意見整改落實情況的通報

2023年7月12日,市委第三巡察組對市自來水有限公司（以下簡稱“公司”）黨委進行了常規巡察，指出公司存在4個方面、39項問題，提出了4點整改意見。公司黨委高度重視，主動認領問題，逐條精準施策，扎實推進整改、構建長效機制，確保高質量完成各項整改任務。現將整改落實情況向社會公開如下：

一、巡察整改工作總體情況

（一）統一思想認識，加強組織保障。公司黨委專門成立反饋意見整改落實工作領導小組，黨委書記、董事長楊偉新同志為組長，黨委副書記、工會主席李建中同志為副組長，其他黨政班子成員為成員。領導小組下設辦公室，李建中同志兼任辦公室主任，公司各單位（部室）、全資及參控股（含代管單位）公司黨政主要負責人為成員，切實加強對整改工作的組織領導、統籌協調和督促推進。將巡察反饋意見和楊偉新同志的表態發言，以文件形式下發至各支部，先后召開黨委會、民主生活會對整改落實工作進行專題研究，進一步統一思想認識，切實增強抓好整改落實工作的思想自覺和行動自覺。

（二）明確目標措施，層層壓實責任。針對反饋意見，公司黨委第一時間行動，逐條討論、剖析根源、深刻反思，在不折不扣、全面扎實抓好整改落實上達成高度一致。印發《貫徹落實市委第三巡察組反饋意見整改工作方案》（平水發〔2023〕37號），建立整改臺賬，逐項拉出清單，就39項整改任務制定整改措施,明確責任領導、牽頭單位、協同單位和整改期限，確保任務清晰明確、措施有的放矢、結果高質高效。公司黨委定期召開整改落實推進會，聽取牽頭部門進展情況的匯報，協調解決推進過程中出現的問題，層層傳導壓力，形成整改合力，倒排時間節點，完善銷號制度，確保即知即改、立行立改，真改實改、全面整改。

（三）注重長短結合，堅持標本兼治。對能夠立即解決的,立行立改、限時解決，確保3個月內整改到位；對需要一定時間解決的，按照既定方案、明確責任，確保在規定時間內見到明顯成效；對需要長期整改的，按照整改措施持續用力、抓實抓好。同時，在強化“當下改”的基礎上，探索“長久立”的機制，加大治本力度，注重根本建設、基礎建設、長遠建設，深化改革和制度創新，實現整改一個問題，推進解決一類問題，健全完善一方面制度。整改期間，公司出臺10項管理制度，印發處理通報2個，對責任人進行通報批評并責令作出深刻檢查。

二、巡察反饋問題整改落實情況

巡察反饋意見共4個方面、39項主要問題。按照《整改工作方案》要求，已到整改期限的26項問題全部整改完畢，未到整改期限以及“立即整改、持續推進”的事項正按計劃積極推進，并已取得階段性成果。

（一）貫徹落實國企改革發展決策部署有差距，深化國企改革不徹底

1.未履行董事會決策程序。涉及公司重大事項黨委會前置研究后，未按照“三會一層”分工執行決策程序，未召開董事會就付諸實施,黨組織意圖和出資人的意見沒有被合法體現在公司治理中。如“市區東部工業供水改造工程”“聯合湛河區城鄉一體化工程”“智慧水務一體化平臺”等已實現投資，但項目均未履行董事會決策程序；“2780萬元賬款紅沖”“新成立子公司”未按公司法及章程規定履行董事會決策程序。

整改情況：

從嚴貫徹落實《公司法》《公司章程》等規定，完善《公司黨委會議事規則》等制度，嚴格落實黨委研究討論是董事會、經理層審議決策重大問題的前置程序，進一步完善“三會一層”建設，嚴格執行《董事會議事規則》《經營班子議事規則》《內部決策程序規則》等制度，規范董事會、經理層審議決策事項清單，堅持“三重一大”必須上會集體研究審議，健全黨委核心領導、董事會戰略決策、經營層執行落實的“決策科學、執行有力、監督有效、運轉規范”的現代企業管理體系。目前，公司已與各股東單位進行匯報溝通，提請召開股東會、董事會審議有關事項。下步工作中，公司將積極向市委市政府和股東單位匯報溝通，提請盡快履行各項程序召開股東會、董事會。

2.董事會運作不規范。2020年1月以來，平水司共召開8次董事會，以傳簽形式進行7次，僅以現場形式召開1次。現場召開的董事會會議記錄未經過與會董事簽字確認，董事會決議沒有逐項審議且未記錄表決情況，簽字位置又與議案不在同一頁中。2022年1月以來，平水司以疫情為由未召開股東會、監事會。

整改情況：

規范董事會運作。2023年9月以來，結合公司實際運行情況需求，嚴格按照《章程》規定，對確需提交董事會審議的事項，與股東單位及各位董事充分溝通對接，先后擬定4期議案提交了各位董事進行審議，經各董事達成一致后將召開董事會進行集中審議。同時，加強對會議記錄人員培訓管理，進一步規范會議決議和會議記錄，杜絕記錄、排版不規范情況，并按規定留存會議原始錄音。巡察整改以來，公司積極向股東單位和各位董事溝通，已召開1次董事會審議了1項有關事項。下步工作中，公司將嚴格按照《公司法》《平水公司章程》等規定，及時提請董事會研究審議有關事項。

3.監事會未按要求履職。監事會未按照《公司法》規定每年度至少召開一次會議，且公司監事在項目投資、公司發展戰略等重大問題上，對決策和執行的監督不到位。

整改情況：

按照《公司法》和《公司章程》規定，完善監事會運作，要求監事會各成員密切協同配合，保持信息溝通，做到收集反饋意見渠道暢通。在此基礎上，結合年度工作完成情況，匯集各監事提交的議案，擬盡快召開2023年度監事會。同時，堅持監事會成員列席股東會、董事會會議，公司監事參加黨委會和經理層辦公會議，就“三重一大”事項及公司發展戰略等進行常態化監督并及時向董事會、股東會反饋意見，確保監督作用得到充分發揮。

4.職工有序參與公司治理欠缺。機構改革方案沒有事前征求職工意見，職工董事、職工監事在規范公司治理中作用發揮不充分。

整改情況：

（1）嚴格落實職工代表大會制度，完善合理化建議獎勵制度，加強廠務公開，保障職工民主管理權力，對重大問題、重大決策、職工關心的熱點難點問題堅持通過多種渠道進行公開。公司已向各基層單位發放一屆十次職代會議案征集表，充分征求基層職工對公司發展的意見建議，并將職工反映集中、代表性強的建議納入擬召開的一屆十次職代會中，進一步壯大職工參與公司治理的力量。

（2）對于涉及職工切身利益的改革事項，在實施前充分征求職工董事、職工監事和廣大職工意見，加強溝通互信，確保讓廣大職工心里明白，充分理解。如為進一步規范專業技術人員評聘的具體流程和工作標準，重新修訂了《專業技術人員評聘管理暫行辦法》，目前正在全面征求公司黨委成員、各支部和基層職工的意見建議。

5.不執行投資管理和招投標管理制度。改制后，平水司先后出臺了《采購和招投標管理辦法》和《投資管理制度》。但2020年以來，平水司違反制度規定，重大項目、重大投資不經過投資委員會、董事會審核，可行性論證不充分。大宗物資采購不經過招標委員會審批就實施。

整改情況：

嚴肅制度管理剛性，嚴格執行國家、省、市關于投資決策管理和招標相關法律法規，結合實際工作需求，為進一步規范化招投標管理工作，公司對《公司采購和招投標管理辦法》進行了修訂，目前正在征求黨委及經營班子意見建議。待修訂完善后，公司將嚴格按照規定，結合年度各項工作開展需要，制定各年度大宗物資采購招標方案，并嚴格履行各項必要程序落實到位，確保招標過程合法合規。

6.民主集中制執行不到位。2021年年初，經歷半年修訂完善的《專業技術人員評聘管理暫行辦法》出臺后，未經集體商議，決定不予執行。2022年1月，未經集體充分研究，決定改變原有安全無事故兌現獎發放方式，直接執行按等次發放，引起水表檢定站職工聚集事件。

整改情況：

從嚴貫徹落實民主集中制，堅持“三重一大”集體決策，按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則決定重大事項。從嚴貫徹執行集體決策事項，杜絕走過場、搞變通、打折扣情況，維護制度管理剛性。《專業技術人員評聘管理暫行辦法》已再次擬定草案，目前正在充分征求基層職工意見建議，待修訂完善后印發執行。

7.重要人事任命違反程序。2021年3月5日，未經市委組織部提名，直接由黨委會、董事會決定聘任副總經理2名。

整改情況：

11月1日，公司召開黨委會審議通過了《非市管副總經理級高管聘任程序》，明確聘任副總經理級高管的具體程序。在下步工作中，公司將從嚴執行干部選拔任用的程序及規定，規范副總經理級管理人員的任命程序，及時上報市委組織部進行審批備案。

8.深化內部改革缺乏系統思維。內部機構改革缺乏整體設計、通盤考慮，致使部室撤并、職能整合頻繁，一年多內先后11次下發子公司及機構改革文件，企業管理部先后更名2次，最后又回到原來的名字，管網普查中心、網絡信息中心于2021年3月成立1年后被撤銷，以致干部職工在巡察談話中說不清二級機構、子公司的名字和具體職能。

整改情況：

根據“國企改革三年攻堅”及優化供水營商環境等有關工作要求，目前，公司內部改革工作已按照上級要求全部完成。下步整改中，公司將在日常生產經營中深入研究國家、省、市有關供水行業發展改革方向及政策導向，提前預判改革形勢并通盤考慮，在貫徹執行上級各項要求部署的同時，完善內部機構設計，避免頻繁部室撤并、職能整合，確保平穩、有序推進各項工作。

9.一人身兼多職、監督缺位，既當“裁判員”又當“運動員”。1人兼任組宣人事部部長、紀檢監察審計室主任、工會副主席；1人既是技術工程中心副主任（主持工作），又是法務合約中心副主任（主持工作），還是子公司豫鷹實業監事，統攬公司投資項目整個審批程序的執行過程，包攬項目立項、可研、招標、合同簽訂審核、預決算審查等。

整改情況：

公司嚴格落實組織程序，在充分征求經營層意見建議的基礎上，于9月1日召開黨委會，審議通過了調整部分中層管理人員崗位相關事宜，任命了1名專職紀檢監察審計室主任，專職負責紀檢監察工作；技術工程中心、法務合約中心各設1名負責人主持工作。后續工作中，公司將進一步強化內部管理，優化中層管理人員配置，構建更加合理的中層管理人員團隊。

10.領導帶頭學法意識不強。近年來，平水司沒有組織過中層以上管理人員學習《公司法》和《公司章程》，各級管理人員對現代企業法人治理結構和職責權限了解不多。

整改情況：

進一步增強全員學法普法用法意識，制定了《公司法治建設實施方案（試行）》《公司領導干部應知應會法律法規清單制度（試行）》，對公司全體職工學法、懂法、用法、守法進行了明確要求。與此同時，7月13日，公司聘請了專業律師對黨委、經營班子開展《公司法》《公司章程》專題培訓學習，取得良好成效；公司黨委及各支部（總支）結合自身工作實際，制定系統學法普法培訓計劃，學習《憲法》《民法典》《公司法》等法規，以及《城市供水工作條例》《建筑工程質量管理條例》等供水行業政策文件，尤其是公司上下系統深入學習了《公司章程》，更進一步增強了工作中依法行事的自覺。下步工作中，公司將繼續進行全員法治建設培訓，開展普法學習，并結合實際將學法普法納入中層管理人員應知應會考評等工作中，形成濃厚學法用法氛圍。

11.未依法履行職權。平水司作為全資子公司的股東，沒有定期聽取子公司執行董事工作報告，未要求子公司報告經營計劃、年度財務預算方案、決策報告、公司經營情況等。平水司對下屬二級和三級公司掌握情況不全，報送交叉股權情況時遺漏二級公司“智能停車場服務公司”和三級公司“鷹翔機械設備租賃有限公司”。部分子公司“三會一層”職能設置缺失，子公司章程對公司類型、股東職權、董事會職權、經理層職權規定含糊不清。

整改情況：

（1）定期聽取子公司執行董事報告。根據《公司法》《公司章程》及各子公司《章程》規定，公司制定了《公司派駐全資子公司執行董事、監事向股東會報告制度》（平水字〔2023〕62號），明確要求各子公司要定期向股東匯報經營情況，定期上報經營計劃、預決算方案、“三重一大”事項決策情況等，進一步規范子公司依法行權履職能力。

（2）加強子公司管理。巡察期間，鷹翔機械設備租賃有限公司和平水智能停車場服務有限公司均處于注銷階段，故未及時上報有關信息。目前，公司已印發《公司派駐全資子公司執行董事、監事向股東會報告制度》，明確要求了子公司負責人定期匯報經營情況和重要工作進度，確保公司上下信息統一、不出紕漏。

（3）完善子公司法人治理結構。各子公司結合自身實際情況修訂完善了各自《公司章程》，明確了公司類型、經營范圍、股東職權、董事會職權、經理層職權，規范了“三會一層”權責邊界等。

12.合法性審查不到位。大量合同簽訂不規范，存在法律風險。如尼龍新材料開發區供水特許經營協議中特許經營權的有效期空白;平水司與平煤神馬建工集團、福建晉江市石英砂實業有限公司之間的債權轉讓協議未簽署生效日期;建設工程招標代理合同中乙方無法定代表人或授權代理人簽字;工程建設監理合同當事人地址、電話、開戶銀行等重要信息缺失;平水司工業品買賣合同沒有日期，平水二供公司工業品買賣合同日期空白等。

整改情況：

（1）認真梳理近年來公司簽訂的各項合同及協議，對存在紕漏或法律風險的進行了補充完善。與尼龍城建設投資有限公司、尼龍城水務公司充分溝通，補充了特許經營協議中的有效期期限；與平煤神馬建工集團、福建晉江市石英砂實業有限公司等合同方達成一致意見，補充協議的各項有效信息，完善建設工程招標代理合同、工程建設監理合同、工業品買賣合同等有關信息，確保合同合法合規，規避其他風險。

（2）制定《公司法律顧問工作制度管理辦法（試行）》，加強法律顧問審查的專業性和職業性，進一步強化合同審查，杜絕類似瑕疵出現，防范法律風險。

（二）主責主業不聚焦，輔業落實市場化經營要求不到位

13.推進管網空白區建設滯后。截至2023年6月底，平水司管網空白區域面積達42平方公里，占城區總面積的9.97%。2020年1月至2023年7月期間，平水司新拓展用戶共231戶，全是衛東所新拓展用戶。

整改情況：

（1）委托中國市政工程中南設計研究總院編制了《平頂山市城市給水工程專項規劃》，并提交我市有關部門進行審核。該規劃通過實施后將推進我市城區供水管網向外延伸擴展，進一步提升供水管網覆蓋范圍。下步工作中，公司將積極與我市城管等部門溝通對接，力爭盡快審核通過該項規劃，并積極籌備后續項目建設的準備工作，不斷擴大我市供水管網覆蓋范圍。

（2）加快開展城鄉供水一體化工程。配合湛河區政府實施了“湛河區城鄉供水一體化”項目，總投資約1億元，該項目完成后可覆蓋城區南部61個行政村，擬于2024年底前竣工運行。目前，已有15個行政村正在進行供水管網建設，其中6個行政村已驗收通水，其他行政村原則上可于2024年6月底前通水運行。

（3）公司已于2019年-2021年在平安大道東北部鋪設了DN400-800mm供水干管，待周邊用戶提出用水需求后可迅速鋪設分支管網滿足用戶需求。

14.違背市場規律致使供水市場逐漸萎縮。2020年以來，黨委沒有充分認識把握市場規律，利用在本地供水服務的市場支配地位，對不同售水主體執行同城不同價，如對平煤供水分公司執行2.2元/m³、尼龍城水務有限公司第一階梯執行2.9元/m³,而對新城水務有限公司執行1.45元/m³，供水定價超出平煤供水分公司、尼龍城水務有限公司2家企業承受能力，導致2家企業不愿由平水司供水，平水司售水量及售水收入出現明顯下滑。2021年利潤總額約 9523 萬元;2022年利潤總額約為134萬元，同比利潤減少98%。2021年、2022年，平水司向尼龍城水務公司日平均供水量1.05萬m³，2023年以來日平均供水量降為820m^3·。

整改情況：

公司立足市場，持續強化各項優化供水營商環境舉措，主動與平煤股份供水分公司和尼龍城水務公司深入對接，以互利共贏為原則商定供水躉售價格，力爭盡快確定向兩家公司的供水價格，并報請我市價格管理單位備案后執行。與此同時，公司主動提升服務意識，加大與其他用戶的溝通協商力度，以優質服務贏得更廣泛的市場，確保供水量持續增長。

15.供水管網應急搶修能力有待提升 。供水管網搶修施工作業不規范，流程不暢、效率不高。2022年9月15日，管網管理中心因搶修施工缺少科學預判，造成少量污水流入用戶管道而發生污水滲漏事故，并引發網絡輿情。平水司管理不善，未能有效標記、更新供水管網位置。2022年10月24日，豫鷹實業公司在開源路馬莊轉盤處施工時，直接挖斷DN150閥門，后緊急關閉DN800閥門，造成姚電大道(亞星路至開源路段)兩側用戶停水近5個小時。

整改情況：

結合我市供水管網現狀，制定并嚴格執行《公司應急搶修分級預案》和《公司重大風險應急處置預案》，同時，成立應急搶修突擊隊，加強和規范對供水管道搶修現場管理和指揮，進一步強化了急、難、險情況下反映及處突能力，堅決杜絕污水滲漏、施工斷管等情況，做到“小修不過夜、大修控時限”，“無感覺”服務能力有效提升，搶維修效率大大提高。

16.供水稽查不合規。未將違章用水行為移交有關部門處理。省、市城市供水管理辦法均對偷盜水等違章用水行為規定了處罰條款，但供水稽查大隊未按規定上報城市供水行政主管部門,三年來追繳各類違章用水約527萬元，無1例被移交處理。部分違章用戶未被追繳“污水處理費”。違反《河南省城市污水處理費征收使用管理辦法》中“城市污水處理費”相關規定,2021年至2023年未被追繳“污水處理費”有154戶，占比62.3%。違章用水水費追繳流程不透明。存在追繳價格標準不一致、詢問筆錄過于簡單、金額認定無計算過程等不規范問題，存在廉政風險。

整改情況：

（1）及時移交違章用水行為。嚴格按照《河南省城市供水管理辦法》規定，進一步規范用水稽查程序。公司已向城市供水主管部門進行了匯報溝通，明確在今后的供水稽查工作中，除正常對違章用水行為進行水費追繳外，還將詳細備案稽查程序和各項資料，并嚴格按照要求對符合條件的違章用水行為及時向城市供水主管部門進行移交。

（2）按規定追繳污水處理費。目前，公司僅代收居民用戶的污水處理費，非居民用戶的污水處理費由市城市管理局直接收取。鑒于以上情況，公司嚴格落實水費追繳程序，追繳居民用戶水費中已包含污水處理費并足額上繳市城市管理局，追繳非居民用戶水費相關情況按要求及時上報至市城市管理局，由市城市管理局追繳其污水處理費。

（3）規范用水水費追繳流程。貫徹落實省住建廳等七廳委聯合下發的《關于打擊盜竊城鎮公共供水及盜竊破壞公共供水設施等違法犯罪行為的規定》具體要求，嚴格按照市發改委印發的我市現行水價標準計算違章用水追繳金額；同時，制定《違章用水現場調查筆錄制度》，明確要詳細記錄追繳金額具體計算過程，保存現場查處的圖片資料，規范問詢筆錄，確保追繳流程合法合規。

17.部分居民用戶用水成本偏高。當前居民用戶實行階梯水價，我市年階梯水價基準值與周邊地市相比偏低。我市第一階梯(0-120m³)，而周邊地市南陽市(0-180m³)、三門峽市(0-144m³)、鄭州市(0-144m³)，致使我市居民用戶更容易進入第二階梯，或第三階梯;本輪巡察又發現平水二供公司對本市21個小區1020戶居民超范圍收取二次加壓服務費(1.2元/m³)，涉及金額13萬余元，造成部分居民用水高于非居民用水情形。巡察期間，巡察組就超范圍收取二次加壓服務費問題要求黨委立行立改。

整改情況：

（1）公司已整理了我市目前供水及階梯水價現狀、南水北調原水費、周邊地市供水價格及階梯水價情況等信息，待我市籌備開展水價改革調整時，公司將與價格主管部門充分溝通對接，提請價格主管部門在水價改革調整時同步合理確定我市居民用水階梯水價基準值。

（2）規范二次加壓服務費收取。2023年8月巡察期間，公司已組織了專人對平水二供公司接管的二次供水小區進行排查、測壓和技術研究，對一次供水能滿足的樓層再梳理。隨著我市供水環境的逐漸改善，至2023年8月，恒大御景半島、銀基譽府等21個混合小區目前一次供水已能夠滿足低樓層居民的用水需要。針對上述21個小區共1020戶混合小區內低樓層住戶，平水二供公司不再收取二次加壓服務費，按一次水價標準執行。針對已累計收取的約13萬元二次加壓服務費，平水二供公司分期分批全額退還用戶，沖抵后續水費。同時，平水二供公司優化建管運營模式，嚴格執行標準，在今后新建樓盤的二次供水設計方案制定中，精準界定一次供水樓層，不該加壓的堅決不加壓，嚴格按一次水價標準執行。

18.社區直飲水站覆蓋率偏低。我市主城5區約有建成小區2066個,平水二供直飲水僅覆蓋132個小區，安裝直飲水設備193臺，直飲水站點覆蓋率6.39%。

整改情況：

（1）加快直飲水站建設，以市場化原則，充分結合社區實際情況制定切實可行的直飲水站點建設方案，自巡察整改至今，已在湖岸新城、供電局社區等小區新安裝直飲水站17臺，累計在144個小區安裝211臺，并擬于2024年安裝80臺，力爭具備一定人口規模的小區實現全覆蓋。

（2）積極向市城市管理局匯報并與平煤股份供水分公司、新城水務公司主動溝通，進一步優化直飲水站運營，配合其他直飲水公司持續提高服務質量，為我市居民提供更加方便、快捷、安全的供水服務。

19.涉嫌存在強迫交易。平水司利用其負責的供水區域內市場支配地位，要求房地產開發企業將給水工程交由其參控股子公司施工，或必須從子公司采購加壓設備，有房地產開發企業反映工程和加壓設備價格均比市場價高。

整改情況：

從嚴貫徹落實《平頂山市城市供水管理辦法》（平政〔2009〕48號）中關于“新建、改建、擴建二次加壓供水設施設計方案要經城市公共供水企業審查同意,設施竣工后,要經城市供水行政主管部門和城市公共供水企業驗收,經驗收合格后,方可投入使用”的規定，明確今后凡用戶自建的二次供水系統，公司將在市城市管理局的領導下，按照《平頂山市二次供水技術規范》共同進行驗收，凡驗收合格的將由公司并網通水并裝表計量。待市發改部門將二次加壓費用納入基本水價后，針對全市二次加壓小區改造后符合條件的，公司將依法接收到戶。

同時，建議城市供水主管部門借鑒其他城市二次供水設備采購經驗，采取政府公開招標的方式，開展城市二次供水設備準入廠家招標，招標結果向社會公開公示，工程建設單位在招標廠家中自主選擇二次供水設備；公司也將持續加強各施工子公司管理，提升市場競爭能力，各施工子公司也將以公平的原則積極參與投標工作，在競爭中求生存。

20.信息公開不充分。對“多人口家庭”用水優惠政策宣傳不到位、群眾查詢不便捷，涉嫌故意隱瞞。如沒有在“便民服務手冊”宣傳頁中宣傳,“掌上營業廳”相關優惠政策又隱藏在子菜單中。

整改情況：

目前，公司已在“便民服務手冊”中使用專版宣傳“多人口家庭”用水優惠政策；與微信運營服務商對接，公眾號主界面“我的用水”板塊中增加“優惠政策”一欄，方便用戶查閱。同時，公司還在供水服務客服大廳、平水二供客服大廳等窗口單位印制了“多人口家庭”用水優惠政策宣傳頁，方便來訪用戶了解相關用水信息。下步工作中，公司將嚴格按照《公司信息公開制度》，及時在客服大廳、微信公眾號、抖音號、公司網站等醒目位置公示優惠政策、水質水壓信息等供水信息。

21.輔業發展較為粗放。平水司黨委未有效推動子公司實現市場化轉型，支持落實全資子公司作為經營主體的獨立經營職能不到位，子公司存在市場競爭能力不強、業務覆蓋面不廣、成本核算意識弱、同業競爭經營效益不高、管理模式粗放等問題。內部機構改革以來，新成立的平水廣達公司、豫鷹實業公司等子公司市場拓展深度不夠，主要承接母公司內部工程，省水投工程量年均150億元左右，2020年以來沒有承接過省水投任何工程。子公司對材料的品牌、價格和質量等無決定權，必須使用母公司統一采購的原材料。子公司因崗位工作所需招聘項目經理，整個招聘過程中的公告發布、招聘面試、發文任命全部由母公司實施。

整改情況：

（1）各子公司積極承攬外部市場。豫鷹實業中標“湛河區城鄉供水一體化改造項目”，總投資約1億元，建設資金由湛河區政府負責籌集；平水廣達公司施工資質由工程總承包三級升級為工程總承包二級，中標電子半導體產業園供水工程，總投資1550萬元；平水設計公司啟動資質升級工作，擬申報市政工程（給水工程）專業乙級資質和市政工程（排水工程）專業乙級資質。同時，2023年10月以來，公司黨委、經營班子主要負責同志先后赴河南水投集團，向河南水投集團主要負責人進行了匯報對接，商議了承攬工程施工事項。

（2）規范子公司材料采購。為確保子公司原材料選型符合國家水質安全有關標準，在充分參照行業其他先進企業經驗做法的基礎上，公司進一步優化完善“集團管控”采購模式，充分征求子公司意見建議，使子公司充分參與采購全過程管理。目前，公司已擬定了2024年度材料設備招標采購方案，現正在征求子公司相關意見。

（3）規范子公司項目經理競聘。明確子公司項目經理評聘流程，各子公司結合自身工作需求，提出項目經理評聘需求，經公司人力資源管理部門審核和公司相關會議審議同意后，由子公司具體實施。

（三）管黨治黨不嚴，風險防控仍存在漏洞

22.安排部署不到位。2020年以來，平水司黨委沒有專題研究和部署黨風廉政建設工作，未專題聽取年度黨風廉政建設工作匯報和班子成員“一崗雙責”落實情況匯報。

整改情況：

堅持把黨風廉政建設責任制的貫徹落實作為政治任務擺上重要位置，深刻認識黨風廉政建設工作的重大意義，全面加強黨風廉政建設。公司黨委按照上級部署及指示精神，于10月20日召開黨風廉政建設工作專題會議，專題研究部署全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作。會議集中學習了《習近平總書記關于全面從嚴治黨重要論述摘編》、通報了近期違反中央八項規定精神的典型案例，黨委書記、董事長楊偉新對全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗下步工作進行了具體安排部署。下步工作中，公司將從嚴貫徹上級要求，堅持每年召開兩次黨風廉政建設工作專題會議，安排部署黨風廉政建設和反腐敗工作，全面落實黨風廉政建設責任制。

23.個別整改事項推進不力。關于巡察反饋的“解決479.53畝土地資產未納入改制范圍等遺留問題”，整改以來，平水司已推動“有證未納入改制的288.1畝土地”完成資產確權工作,但剩余的“191.43無證土地”確權工作推進不力。

整改情況：

公司進一步強化責任落實，積極與市財政局、市自然資源和規劃局等部門對接，與無證土地所在地各級政府等開展現場地籍調查，積極推進土地確權及辦證工作，力爭及早解決遺留問題。

24.執紀問責不嚴肅。2023年5月，原勘測設計咨詢有限公司黨支部委員、副總經理黃勇然因涉嫌私自參與高新區湛南棚戶區改造項目接水工程，被撤銷職務、調離原崗位，平水司黨委沒有同步給予其黨紀處分。2022年10月，豫鷹實業公司施工挖斷供水管網造成停水事件，統籌安全工作的安委會沒有牽頭調查處理,而是責成豫鷹實業公司和供水服務中心自行調查，一罰了之后還把豫鷹實業公司認定為當年度“安全生產單位”。

整改情況：

（1）根據《中國共產黨紀律處分條例》規定，公司于10月9日召開黨委會，審議原平水勘測設計咨詢有限公司黨支部委員、副總經理黃某某因涉嫌私自參與高新區湛南棚戶區改造項目接水工程問題，給予其黨內嚴重警告處分。

（2）公司安委會于10月17日召開會議，通過了關于撤銷豫鷹實業公司安全先進單位的決定，撤銷了豫鷹實業公司2022年度安全生產先進單位稱號。

（3）在下步工作中，公司黨委認真履行全面從嚴治黨主體責任，從嚴執紀問責，層層傳導壓力，對違反黨紀黨規的及時啟動問責程序，敢于動真碰硬、鐵面問責，維護風清氣正的干事創業氛圍。

25.建設項目程序缺失。近年來，平水司投資決策、管理、監督未按投資管理制度執行(該制度直到巡察結束才提供)，部分投資未經投資決策委員會、董事會審核，違反法定建設程序，準備不充分，項目建設隨意性大。

整改情況：

規范項目建設投資管理，嚴格按照《公司章程》《投資管理制度》規定履行必要審議程序，明確重大項目決策實施前，首先需由公司投融資委員會進行集中審議，審議通過后報請黨委會前置研究和董事會審議，通過后方可由經理層進行落實。目前，公司已梳理了2024年擬實施的有關施工項目，待編制完畢《2024年度計劃》并對施工項目進行微調完善后，將及時提交各層級會議進行集中審議。

26.未按施工圖紙施工，涉嫌偷工減料。2023年，豫鷹實業公司負責施工的“開源路道路景觀提升工程、湖岸新城項目工程”等4個項目，均存在不按施工圖紙施工，管溝底部未鋪中砂墊層就進行管道安裝情形。

整改情況：

（1）開源路道路景觀提升工程、湖岸新城項目工程”等4個項目在施工過程中，已由施工企業——豫鷹實業公司在日常監督檢查中發現相關問題并整改完畢。

（2）嚴格落實國家關于工程施工管理的各項法律法規精神，修訂《工程項目建設管理辦法》，持續加強對子公司在工程施工領域管控力度，明確了“施工單位嚴格按照設計圖紙施工”等內容，并要求各子公司從嚴貫徹落實，進一步強化工程施工管理，從嚴執行各項工程管理制度，堅持工程質量終身責任制，確保施工質量精益求精。

27.工程存在違法發包、分包情形。存在把工程直接發包、分包給不具備施工資質單位施工，單位借用資質施工情形。

整改情況：

嚴格落實工程施工管理的各項法律法規精神，在新修訂的《工程項目建設管理辦法》中明確“施工單位嚴格按照設計圖紙施工，禁止施工單位將工程進行違法分包”等內容，并要求施工有關部門和各子公司從嚴貫徹落實。同時，公司要求紀檢部門持續強化對施工工作的監督檢查力度，不定期檢查各子公司工程管理情況，對發現違法發包、分包要進行嚴肅問責，堅決杜絕違法發包、分包情形。

28.未按要求剝離對職工家屬區的公共服務職能。根據《關于國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交工作指導意見》規定，2019年起國有企業不再以任何方式為職工家屬區“三供一業”承擔相關費用。但2020年以來，平水司仍對已房改的4個小區942戶職工家屬院支付物業維修費共22.50萬元。三年來家屬院住戶未交過物業費。

整改情況：

2022年以來，公司家屬區被所在社區列入了改造范圍，目前均正在進行改造。公司嚴格執行《關于國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交工作指導意見》相關規定，不再承擔職工家屬區物業維修費用，對職工家屬區物業服務開展市場化管理，待上述小區改造完畢后，公司將積極與社區對接，引入第三方物業公司進行統一管理。

29.違反中央八項規定精神問題仍有發生。長期借用下屬子公司豫鷹實業公司公務車2輛,保險和審車費用由豫鷹實業公司負擔，存在公車私用情形。

整改情況：

（1）嚴格貫徹落實中央八項規定精神，進一步加強內部財務管理，修訂完善并從嚴執行《公司車輛管理制度》，規范車輛租用及使用流程，從嚴規范公車管理，強化對公務出行和公車使用的監督，明確要求高層管理人員日常出行均需自行負責并承擔相應費用，公務車僅承擔臨時任務出行，徹底杜絕公車私用。

（2）針對公司使用下屬子公司車輛一事，2023年11月，經公司黨委會審議研究后，公司已與子公司——豫鷹實業公司簽訂車輛租用協議，按照專業評估公司的評估結果支付車輛租賃費用5900元/月，并明確該車輛僅用于公務出行。

（四）組織建設不扎實，內部管理不規范

30.推動黨建工作進章程不到位。2019年5月，平水司落實黨建工作總體要求進母公司章程，但督促指導下屬子公司“黨建工作進章程”不到位。

整改情況：

按照省委《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的實施意見》，督促各子公司加快完成黨建專章入《公司章程》工作。截止目前，各子公司已全部將“黨建工作”專章列入了《公司章程》，下步各子公司將嚴格按照程序提交股東審議并向注冊地工商局備案。

31.支部班子不健全。2020年以來，內部機構改革導致基層黨支部撤并頻繁，支部書記空缺較多。截至2023年8月，平水司18個黨支部(含黨總支)中12名支部書記空缺，其中供水稽查隊支部、湛河營業所支部書記空缺時間均達2年之久。

整改情況：

（1）嚴格按照《中國共產黨支部工作條例》規定，嚴格落實組織程序，9月1日召開黨委會集中審議，對白龜山水廠支部等7個黨支部已配備了黨支部書記。

（2）下步工作中，公司將以黨支部換屆選舉為重要契機，按照“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”新時期好干部標準，及時選優配強、全部配齊所有缺職的黨支部書記，切實把政治素質高、職工威望好、工作能力強的優秀黨員干部放在黨支部書記崗位，保證各黨支部以新的精神狀態、新的奮斗姿態、新的作風面貌在公司改革發展進程中發揮堡壘作用。

32.黨員發展程序不合規。2020年以來，平水司共發展黨員12名，其中10名程序不合規。如以舉手表決代替票決;預備黨員轉正時未召開黨員大會;入黨志愿書上記錄的黨員大會開會日期、參會人數與黨員大會記錄不一致等。

整改情況：

公司認真梳理2020年以來黨員發展有關資料，嚴格對照有關要求查找存在的問題和不足。在下步工作中，公司將進一步加強黨建工作人員培訓教育，扎實做好黨建黨務工作，嚴格規范“雙推雙評三全程”各環節工作，確保黨員發展全過程嚴謹規范、記錄完備。

33.違規沖減長期股權投資。2022年，豫鷹實業公司違反《小企業會計準則》規定，在不屬于“無法收回的長期股權投資”情況下，違規沖減設立三級公司平水智能停車場時投資的50萬元。

整改情況：

2023年11月，公司按照《小企業會計準則》有關規定，已在長期股權投資損益調整科目進行了核算整改。下步工作中，公司將進一步規范子公司財務管理，加強財務業務學習，提升會計核算水平，規范處理各項財務工作。

34.往來賬長期掛賬未清理。截至2023年6月底，平水司掛賬各項應收款約7545 萬元(欠繳水費、應收股利等)。

整改情況：

公司已加強應收賬款催繳力度，將長期未能收回的應收款項納入重點催繳范圍，每月督促責任單位按時催收。特別是針對市財信公司借款、平煤神馬集團“三供一業”移交改造尾款等大額款項，公司積極與市財政局、平煤神馬集團等溝通對接，截止目前，市財信公司借款已收回500萬元、平煤神馬集團“三供一業移交改造尾款已收回700萬元、平煤股份供水分公司水費已收回2500萬元。下步工作中，公司將繼續加強溝通匯報力度，全力催要并力爭欠款早日回籠。

35.固定資產應記未記。平水智能停車場公司于2020年5月運營，前期投入設備等資金共649.36萬元，至今仍在豫鷹實業公司合同履約成本科目掛賬，沒有計入固定資產科目。

整改情況：

2023年11月，公司完善平水智能停車場公司竣工結算等資料，已將平水智能停車場公司全部建設成本結轉為固定資產，完成了整改工作。下步工作中，公司將進一步強化子公司財務管理水平，及時掌握工程建設進展，按時辦理相關合規手續，確保固定資產應記盡記。

36.存在公款私存情形。豫鷹實業公司項目部未設立公戶，職工將工程款周轉金存入個人賬戶，2020年至2023年6月底期間涉及資金共計390.2萬元。另供水用水稽查隊存在使用個人微信、現金方式收取追繳的水費情形;平水智能停車場也存在使用個人微信收取停車費問題。

整改情況：

（1）規范子公司財務管理。截止2023年8月，豫鷹實業公司工程款周轉金所涉資金已全部歸還入賬，同時，在下步工作中加強資金管理和合同管理，嚴格以合同約定支付工程進度款，并持續加強對各項目部工程施工過程中安全、質量、進度、成本控制和資金使用的監管。

（2）杜絕公款私存現象。平水智能停車場已設立公戶，停車費用統一存入公戶；規范違規用水稽查管理，違章用水水費追繳統一使用公司客戶服務中心公戶。

37.人事管理制度不完善。平水司2010年10月出臺《關于建立中層管理人員退出機制的暫行辦法》,規定“凡年滿男52歲、女50歲的中層管理人員，退居二線”，公司改制后一直沒有修訂完善。2020年以來，到齡的54名中層管理人員全部一刀切轉任非領導職務,不符合干部能上能下有關規定，造成干部隊伍不穩定。另人員被協理后不到公司上班卻保留薪酬涉嫌“吃空餉”。

整改情況：

（1）公司嚴格落實組織程序，召開黨委會集中審議2020年以來轉任非領導職務的54名中層管理人員相關事項，在充分征求其個人意見的基礎上，對19名非領導職務中層管理人員已于2023年9月重新安排實職。

（2）進一步完善人事管理制度，統籌謀劃管理人員隊伍結構，在充分征求各方意見的基礎上，于11月28日印發了《公司中層管理人員管理辦法》，進一步加強了中層管理人員隊伍建設，努力提高其綜合素質和管理能力，凝聚起干事創業的進取精神，打造有能力、有活力的中層管理人員隊伍。

38.存在人才斷層現象。受“一刀切”規定的影響，一些中層干部被迫離開領導崗位后，公司中層崗位缺職未能跟進遞補。截至巡察進駐，18個中層正職崗位出現空缺，子公司普遍缺職總經理。

整改情況：

自巡察開始至今，經公司黨委會研究并充分征求經營層意見，已對邱正強等20名中層管理人員進行了輪崗交流。其中，對19名轉任非領導職務的中層管理人員已重新安排實職，17名均為中層正職管理人員，空缺黨支部負責人、紀檢監察審計室主任、安全部部長，以及平水二供、平水勘測設計咨詢有限公司、平水水質檢測有限公司總經理均已到位，其余中層正職空缺崗位待公司黨委研究后進一步解決。同時，下步工作中，嚴格落實《公司中層管理人員管理辦法》，加強人才隊伍建設，履行規定程序，建設素質優良、數量合理、結構科學的后備人才，形成梯次年齡結構合理、專業結構搭配科學的中層管理人員隊伍。

39.存在人才流失情形。公司共有13名高級技術人才,其中有8名近年來被“一刀切”轉任非領導職務，有的赴省水投就職，有的赴新城水務公司或尼龍城水務公司就職，造成人才流失，不利于公司業務發展。

整改情況：

修訂完善了《公司中層管理人員管理辦法》，增補中層管理人員轉任非領導崗位及避免高級技術人才流失等相關內容，杜絕“一刀切”情況，確保中層管理人員隊伍穩定。同時，在充分征求意見后完善并實施《專業技術人員評聘管理暫行辦法》，為高級技術人才搭建施展平臺，構建良好的企業人才儲備系統，為企業良好可持續發展打造良好的人才基礎。

三、下步整改措施

（一）提高思想站位，加強國企黨建。堅持把黨的政治建設放在首位，認真貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神特別是關于巡視巡察工作的重要論述，切實將黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設融入企業發展。自覺以習近平新時代中國特色社會主義思想指導供水工作實踐，把學習貫徹黨的二十大精神成果轉化為干事創業的強大動力。深刻領悟“兩個確立”的歷史性意義，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”，將巡察整改與主題教育有機結合，把全面從嚴治黨的新要求在公司落地生根，全面加強基層黨組織建設，營造風清氣正的良好氛圍。

（二）樹立目標導向，抓好后續整改。盡管目前的整改已取得階段性成效，但與市委巡察組的要求相比還有一定差距，需要持續用力，久久為功。我們將本著標本兼治的原則，扭住整改不松懈，確保高標準、高質量完成整改任務。對按照時間節點已經完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對未到整改時限以及需要持續推進的要加快工作進度，加強日常監督，用好問責利器。對責任不落實、整改不徹底、效果不明顯，甚至敷衍整改、虛假整改的要嚴肅追責，倒逼整改責任落實落地，確保整改工作取得實實在在的成效。

（三）堅持統籌兼顧，促進企業發展。將抓好巡察整改納入年度供水工作全局，以巡察整改促進公司各項工作全面提升。堅持穩中求進工作總基調，銳意進取、接續奮斗，持續做好“安全供水、優質服務”，沖刺全年各項目標任務，為我市“壯大新動能、奮進百強市”，全面建設社會主義現代化新鷹城作出應有的貢獻。

歡迎廣大職工群眾對優化營商環境專項巡察整改情況進行監督，如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0375-2830010；聯系地址：平頂山市新華區礦工西路（南）270號；電子郵箱：zlsgsjcs@163.com。

 

 

2024年3月20日